公告日期：2016-11-15

公告编号：2016-019

证券代码：835377 证券简称：常乐铜业 主办券商：山西证券

苏州常乐铜业股份有限公司

2016年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年11月14日

2.会议召开地点：苏州常乐铜业股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长吴坤华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审理程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共37人，

持有表决权的股份3700万股，占公司股份总数的100%。

二、议案审议情况

公告编号：2016-019

(一)审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

1.议案内容

公司因生产经营发展需要，拟增加公司经营范围，新增加的经营范围为：“铁材、钢材及其它合金材料的加工生产”。

2.议案表决结果

同意股数 3700万股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

(二)审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容

原《公司章程》第十二条为“经依法登记，公司的经营范围为：铜材的生产，本公司自产产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”，现将原章程第十二条修改为：“公司的经营范围为：铜材、铁材、钢材铁材、钢材及其它合金材料的加工生产，本公司自产产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

2.议案表决结果

同意股数 3700万股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

公告编号：2016-019

3.回避表决情况

无

三、备查文件目录

1、《苏州常乐铜业股份有

限公司2016年第三次临时股东大会决议》

苏州常乐铜业股份有限公司

董事会

2016年11月15日

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