公告日期：2016-09-06

公告编号：2016-014

证券代码：835377 证券简称：常乐铜业 主办券商：山西证券

苏州常乐铜业股份有限公司

2016年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2016年第二次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016年9月22日10时00分

结束时间：2016年9月22日11时00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

公告编号：2016-014

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年9月19日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人(七)会议地点：苏州常乐铜业股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟向江苏吴江农村商业银行同里支行申请贷款的议案》。

公司因生产经营发展需要，拟向吴江农村商业银行同里支行申请额度为1600万元的贷款。公司拟用全资子公司吴江常乐铜业有限公司名下房产（吴房权证同里字第07003171号）及土地（吴国用（2010）第05201000123号）为本次贷款提供抵押担保。

贷款具体金额、利息及使用期限以公司和吴江农村商业银行同里支行正式签订的借款合同为准。公司授权董事长全权代表本公司办理上述抵押手续的签批工作和签署上述抵押范围内的各项法律文件。

三、会议登记方法

(一)登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；由代理人

公告编号：2016-014

代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、授权委托书。法人股东的代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件进行登记。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间: 2016年9月20日8:30-17:30

(三)登记地点:

苏州市吴江区同里镇邱舍工业区公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：霍正龙

联系电话：13913077009

地址：苏州市吴江区同里镇邱舍工业区

(二)会议费用：股东交通、食宿费用自理

五、备查文件目录

《苏州常乐铜业股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

苏州常乐铜业股份有限公司

董事会

2016年9月6日

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