公告日期：2019-08-21

公告编号：2019-024

证券代码：835381 证券简称：爱玩网络 主办券商：中信建投
深圳爱玩网络科技股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 5 日 10 时。

预计会期 2 小时。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

公告编号：2019-024

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 30 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2019 年半年度权益分派预案的议案》

根据公司 2019 年半年度财务报告，本公司 2019 年半年度实现归属于挂牌公
司股东的净利润 11,012,920.11 元，截至 2019 年 6 月 30 日，母公司未分配利润
为 28,851,936.23 元。

公司拟以现有总股本 50,894,250 为基数，向实施利润分配方案时权益登记日在册的全体股东每 10 股派发现金股利 3.93 元（含税），共计派送现金20,001,440.25 元人民币（含税）。

以上分配利润共计 20,001,440.25 元，分配后母公司剩余未分配利润
8,850,495.98 元。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 21 日在全国中小企业股份
转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳爱玩网络科技股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-022）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股份账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代

公告编号：2019-024

表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2019 年 9 月 5 日 9 时 00 分至 10 时 00 分

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：吕晓晓 联系电话：13826543244 联系地址：
深圳市南山区科苑路科兴科学园 B1 单元 901 室邮政编码：518000

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费自理
五、备查文件目录
（一）《深圳爱玩网络科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

深圳爱玩网络科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 21 日

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