公告日期：2019-12-30

公告编号：2019-037

证券代码：835381 证券简称：爱玩网络 主办券商：中信建投
深圳爱玩网络科技股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王治俊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 43,981,850 股，占公司有表决权股份总数的 86.42%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟收购霍尔果斯点龙网络科技有限公司 65%股权的议
案》
1.议案内容：

公司于 2017年 5 月 19 日以人民币1,030 万元收购了新余点航投资合伙企业

公告编号：2019-037

（有限合伙）持有的霍尔果斯点龙网络科技有限公司 35%的股权，该事项已通过公司第一届董事会第十六次会议、2017 年第三次临时股东大会审议。具体内容
见公司于 2017 年 5 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定平台
（www.neeq.com.cn）披露的《深圳爱玩网络科技股份有限公司第一届董事会第
十六次会议决议公告》（公告编号：2017-025），及 2017 年 5 月 19 日披露的《深
圳爱玩网络科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-040）。

为丰富公司产品线，扩大业务规模，完善公司产业链布局，进一步推进公司战略发展，公司拟收购新余点航投资合伙企业（有限合伙）持有的霍尔果斯点龙网络科技有限公司 65%的股权。经深圳天大联合会计师事务所（普通合伙）审计，
截至 2019 年 11 月 30 日，标的公司的净利润为 3,321,872.53 元，净资产为
6,523,334.07 元，本次交易双方友好协商，依标的公司净资产依据确定交易对价为 4,240,000.00 元。本次交易完成后，公司持有霍尔果斯点龙网络科技有限
公司 100%股权。具体内容详见 2019 年 12 月 13 日发布在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的《深圳爱玩网络科技股份有限公司收购资产的公告》（公告编号：2019-035）。
2.议案表决结果：

同意股数 43,981,850 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
三、备查文件目录
（一）《深圳爱玩网络科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》
深圳爱玩网络科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 30 日

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