公告日期：2020-03-03

公告编号：2020-015

证券代码：835381 证券简称：爱玩网络 主办券商：中信建投
深圳爱玩网络科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：肖全宝
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

受新型冠状病毒疫情影响，原定于采取现场召开会议形式改为采取远程通讯方式召开。本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数44,820,250 股，占公司有表决权股份总数的 88.07%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公告编号：2020-015

3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员未列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名郭喜龙担任公司董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司原董事离职，导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的规定，提名郭喜龙先生为公司董事，任职期限自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日至第二届董事会任期届满为止。
2.议案表决结果：

同意股数 44,820,250 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于提名周磊担任公司董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司原董事离职，导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的规定，提名周磊先生为公司董事，任职期限自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日至第二届董事会任期届满为止。
2.议案表决结果：

同意股数 44,820,250 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
（三）审议通过《关于变更公司法人的议案》

公告编号：2020-015

1.议案内容：

鉴于公司原董事长辞职，公司董事会于 2020 年 2 月 14 日召开第二届董事会
第十次会议，审议通过《关于选举肖全宝为公司董事长的议案》，选举肖全宝先生为董事长。根据《公司章程》第八条规定：董事长为公司的法定代表人，现提请将公司法定代表人由王治俊变更为肖全宝。上述变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。
2.议案表决结果：

同意股数 44,820,250 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
（四）审议通过《关于公司关联交易的议案》
1.议案内容：

为完善公司产品线，全面提升公司综合竞争力，公司拟与广州游正网络科技有限公司进行游戏推广合作，预计 2020 年度关联交易金额不超过 1000 万元，具
体以合作协议为主。具体内容详见 2020 年 2 月 14 日发布在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com……
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