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公告日期：2025-01-13
公告编号：2025-001
证券代码：835382 证券简称：中冷物流 主办券商：国投证券
北京中冷物流股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 10 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 31 日以邮件方式发出
5.会议主持人：李景春
6.会议列席人员：刘莉华
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。
董事李继伟因出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请流动资金贷款的议案》
公告编号：2025-001
1. 议案内容：
公司拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请 1000 万元（含）的授信额度、期限 3 年（含）的流动资金贷款。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字并加盖公司公章的《北京中冷物流股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
北京中冷物流股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 13 日
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