公告日期：2025-08-11

公告编号：2025-022

证券代码：835382 证券简称：中冷物流 主办券商：国投证券

北京中冷物流股份有限公司

关于申请股票终止挂牌新增定向承诺事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 基本情况

经充分考虑公司目前经营情况，结合当前市场环境和公司远期发展战略，同时为了降低运营成本，进一步提高公司决策效率，经充分沟通与慎重考虑，北京中冷物流股份有限公司（以下简称“中冷物流”或“公司”）拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

公司于 2025 年 7 月 2 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了
《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》和《关于提请股东会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。

2025 年 7 月 24 日，公司召开 2025 年第一次临时股东会审议并通过了上
述议案。出席本次临时股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数10,326,002 股，占公司有表决权股份总数的 86.05%；未出席股东 1 名，合计持有表决权股份数 1,673,998 股，占公司有表决权股份总数的 13.95%。

中冷物流本次审议申请终止挂牌事项股东会存在异议股东 1 名（夏茗），截至本承诺出具之日，该名异议股东尚未向公司提出回购申请。

公告编号：2025-022

二、 承诺事项的具体内容

(一) 承诺主要内容

为充分保护异议股东的合法权益，公司制定了异议股东保护措施，公司股东李景春和李成立承诺在公司终止挂牌后对符合条件的异议股东夏茗所持公司股票进行回购。

(二) 回购义务人

□挂牌公司 □控股股东 □实际控制人 √其他李景春、李成立

(三) 回购对象

公司 2025 年第一次临时股东会的股权登记日登记在册的股东（以中国证券登记结算有限责任公司下发的股东名册为准）且未参加公司 2025 年第一次临时股东会或参加本次股东会但未对终止挂牌事项投同意票的股东。

具体明细如下：

序号 股东姓名 持有人类别 持股数量（股）

1 夏茗 自然人 1,673,998

合计 1,673,998

上述股东申请回购需同时满足以下条件：

1、在接受股票回购申请的有效期限内，向公司亲自送达或寄送书面申请材料同时发送电子邮件，要求回购其股份；

2、未损害公司利益；

3、所持公司股票不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情形；

4、自公司披露终止挂牌相关提示性公告首日至公司股票因本次终止挂牌事项停牌期间，不存在股票异常转让交易、恶意拉抬股价等投机行为。

(四) 回购数量

截至 2025 年第一次临时股东会股权登记日，夏茗持有的公司股票1,673,998 股。

公告编号：2025-022

(五) 回购价格

回购价格为异议股东取得该部分公司股票的成本价格（其中成本价格不含交易手续费、资金成本等，异议股东持有公司股票期间，若公司股票存在除权除息，其持股成本价格应作相应调整）与最近一期经审计的每股净资产之间的孰高值。

(六) 申请回购的方式

1、异议股东申请股份回购申请有效期限为公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日起 1 个月内。

2、异议股东应当在有效期限内将书面申请材料通过亲自送达（以亲自送达公司的时间为准）、邮寄送达（以快递签收时间为准）方式交付至公司，并同时发送电子邮件。书面申请材料包括：

（1）《异议股东股份回购申请书》，其中必须载明股……
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