公告日期：2020-04-02

北京中冷物流股份有限公司

公司章程

（2020 年 3 月修订）

目 录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股份......3

第一节 持股情况 ......3

第二节 股份增减和回购 ......3

第三节 股份转让 ......4
第四章 股票与股东名册......6

第一节 股票 ......6

第二节 股东名册 ......6
第五章 股东和股东大会......7

第一节 股东 ......7

第二节 股东大会的一般规定 ......9

第三节 股东大会的召集 ......11

第四节 股东大会的提案与通知 ......12

第五节 股东大会的召开 ......14

第六节 股东大会的表决和决议 ......16
第六章 董事会......19

第一节 董事 ......19

第二节 董事会 ......21
第七章 高级管理人员......25
第八章 监事会......27

第一节 监事 ......27

第二节 监事会 ......28

第九章 财务会计制度、利润分配和审计......30

第一节 财务会计制度 ......30

第二节 利润分配 ......31

第三节 内部审计 ......31

第四节 会计师事务所的聘任 ......31
第十章 投资者关系管理......33
第十一章 通知......35
第十二章 信息披露......36
第十三章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......37

第一节 合并、分立、增资和减资 ......37

第二节 解散和清算 ......37
第十四章 修改章程......40
第十五章 附则......41

第一章 总则

第一条 为维护北京中冷物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《监督办法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及其他相关规定，由原有限责任公司整体变
更设立的股份有限公司，原有限责任公司的股东现为股份有限公司的发起人。
第三条 公司注册名称：北京中冷物流股份有限公司。

第四条 公司住所：北京市怀柔区渤海镇怀沙路 536 号 109 门。

第五条 公司注册资本为 1200 万元人民币。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，也是对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。股东可以依据本章程起诉公司；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称“其他高级管理人员”是指公司的副总经理、财务负责
人、董事会秘书、区域总监。

第十一条 公司的经营宗旨：依托优质的冷链物流网络资源、多功能的冷链
服务能力、全产业链一体化的冷链输配体系、全面的冷链供应链解决方案、多城市共配信息服务平台与创新服务模式为食品制造、连锁商超、连锁餐饮、生物医药、生鲜电商、O2O 平台等客户提供专业服务，同时致力于在中国广大终端消费者与不同行业企业之间，搭建最广服务范围、最强服务能力、最稳定服务质量、最快速服务时效的冷链服务平台，在生鲜供应链上、下游之间建立最优化的价值链，为上、下游创造价值的同时去构建中国最卓越的专业化冷链服务公司。

第十二条 公司的经营范围为：普通货运；货物专用运输（集装箱冷藏保鲜）；
货物货运代理；仓储服务；信息咨询（不含中介服务）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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