公告日期：2021-02-22

公告编号：2021-003

证券代码：835383 证券简称：中彩股份 主办券商：开源证券
北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 15 日以电话方式发出

5. 会议主持人：董事长徐殿禄先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法
规和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年
度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司自 2018 年起聘请了和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017

公告编号：2021-003

年度审计机构，和信会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律、法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方良好的合作，现拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召集召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟 2021 年 3 月 9 日上午 9 ：00 召开 2021 年第二次临时股东大会，对以上
议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 22 日

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