公告日期：2019-04-16

公告编号：2019-015
证券代码：835384 证券简称：禄智科技 主办券商：金元证券

北京禄智科技股份有限公司

关于补充确认偶发性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。
1、为满足公司短期资金周转需要，张立超向公司提供179.65万元无息借款用于公司日常经营，资金使用期限自2018年10月25日至2019年10月24日。由于公司业务进展顺利，截止年报披露日该笔借款已还清。
2、因公司生产经营活动的需要，公司2018年向中国邮政储蓄银行石家庄市南货场支行贷款300万元，由公司实际控制人莫志禄提供全额保证担保。
（二）表决和审议情况
2019年4月16日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易》的议案。本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1.自然人

姓名：张立超

住所：北京市朝阳区劲松九区903号楼1305

公告编号：2019-015
2.自然人

姓名：莫志禄

住所：北京市西城区南滨河路27号贵都国际中心B座915
（二）关联关系
张立超为公司员工、监事会主席及股东。
莫志禄为公司控股股东、董事长。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
关联方为支持公司的良性发展，解决公司资金需求，向公司提供无息借款。本次关联交易遵循平等自愿的原则，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。
关联方无偿为公司提供担保。公司与关联方是在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容
1、为满足公司短期资金周转需要，张立超向公司提供179.65万元无息借款用于公司日常经营，资金使用期限自2018年10月25日至2019年10月24日。由于公司业务进展顺利，截止年报披露日该笔借款已还清。
2、因公司生产经营活动的需要，公司2018年向中国邮政储蓄银行石家庄市南货场支行贷款300万元，由公司实际控制人莫志禄提供全额保证担保。
五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响
(一)必要性和真实意图
本次关联方向公司提供借款，能够解决公司资金周转问题，增强公司经营实力，有利于维护全体股东的利益。

公告编号：2019-015
莫志禄为公司贷款提供全额保证担保，是公司日常经营所需，有助于提高公司经营效益。不对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）本次关联交易对公司的影响
本次关联交易基于满足公司经营需要而发生，有利于公司募集资金，解决公司运营资金需求，促进业务发展，不存在损害挂牌公司利益的情形，不影响公司的独立性。
六、备查文件目录
《北京禄智科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京禄智科技股份有限公司
董事会
2019年4月16日

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