公告日期：2020-05-18

北京禄智科技股份有限公司

章 程

二零二零年四月

目 录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股份......4
第四章 股东和股东大会......7
第五章 董事会......22
第六章 经理及其他高级管理人员......31
第七章 监事会......33
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......35
第九章 通知......38
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......38
第十一章 修改章程......41
第十二章 附则......41

第一章 总则

第一条 为维护北京禄智科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债
权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、
《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统
挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司由北京市禄智科技发展有限公司（以下简称“有限公司”）依
法整体变更设立为股份有限公司，并依法领取营业执照。

第三条 公司注册名称为北京禄智科技股份有限公司。

第四条 公司住所为北京市海淀区羊坊店路 18 号 2 幢 9 层 910-1。

第五条 公司注册资本为人民币 4,344 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、
股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、
总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉
股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：按照现代企业制度的要求，以股份公司的组织
形式和先进的管理技术，实施公司的经营与管理。不断开发新产
品，增强市场竞争力；利用资本市场吸纳各种资金；使公司成为
具有竞争力的企业，为股东取得最大的收益。

第十二条 公司的经营范围：电力供应；技术开发、软件开发、产品设计、
技术咨询、技术转让、技术服务；投资咨询；企业管理；企业管
理咨询；经济贸易咨询；企业策划、设计；销售电子产品、电气
机械、仪器仪表、建筑材料、纺织品、灯具、厨房用具、家用电
器、工艺品、文化用品。（以工商局核定为准）

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。
第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何
单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

公司增发新股时，在册股东不享有优先认购权。

第十五条 公司股票采用记名方式。

第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为人民币 1 元。
第十七条 公司股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股份转让
系统”）挂牌后，在中国证券登记结算有限责任公司办理登记存管。
第十八条 发起人名称（或姓名）及认购股份、出资方式、出资时间……
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