公告日期：2020-11-16

公告编号：2020-033

证券代码：835384 证券简称：禄智科技 主办券商：金元证券
北京禄智科技股份有限公司

关于延期进行董事补选的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

北京禄智科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 9 月 18
日披露原董事张立坤先生的辞职公告，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数的，公司应当在 2 个月内完成董事补选。但由于暂未找到合适的新任董事人选，公司决定延期进行董事补选工作。为保持相关工作的准确性、连续性，公司将在有关事宜确定后，尽快完成新任董事的补选工作，并及时履行相应信息披露义务。

在新任董事补选工作完成前，公司原董事张立坤先生将依照法律法规及《公司章程》的规定，继续履行董事的义务和职责，直至新任董事补选生效。公司延期补选董事不会影响公司正常运营及公司董事会正常运作。

特此公告。

北京禄智科技股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 16 日

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