公告日期：2015-09-30

太原日德泰兴精密不锈钢股份有限公司

（太原不锈钢产业园A区22乙号厂房）

公开转让说明书

主办券商

（上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39F）

二〇一五年九月

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

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重大事项提示

本公司特别提醒投资者认真阅读本公开转让说明书全文，并特别注意下列重大事项提示：

一、知识产权风险

公司核心技术没有进行专利申请，该技术有被他人申请专利而公司无法使用或者需要交纳专利许可费才能使用的风险；商业秘密在没有保护的情况下有进入公有领域成为公有技术的风险。以上情况的出现会使的企业自身的技术优势丧失，可能影响本公司的市场地位和利润水平。

二、市场竞争加剧的风险

公司未来的风险更多的是市场竞争的风险，庞大的市场基础必然会吸引更多的资本进入这一行业，中国社会资本投资渠道较窄，许多新兴的行业会受到产业资本、金融资本甚至民间资本的追捧。不锈钢精密带作为新技术对传统产业的改造，未来肯定会有越来越多的竞争者进入。应对竞争加剧的惟一手段就是保持技术领先，培养核心人才，使公司保持行业引领者的地位。为此公司将逐渐的加大研发投入，建立有效的人才培养机制。通过不断的科研投入、工艺改造，利用差异化的经营策略，定制化的产品及区域销售优势，提升公司的盈利水平。

三、管理风险

股份公司成立后，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则和《关联交易管理办法》等规章制度，明确了“三会”的职责划分，形成了有效的约束机制及内部管理机制。但是随着公司业务规模的不断扩大，公司需要对资源整合、市场开拓、质量管理、财务管理和内部控制等众多方面进行优化，这对公司治理及各部门工作的协调性、严密性和连续性将提出更高的要求。如果公司的治理结构和管理层的管理水平不能适应公司扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整和完善，公司将面临经营管理的风险。

四、政策风险

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公司部分产品享受出口退税政策，公司未来的市场重点是境外高端市场，努力提高出口额，如果税收政策不稳定或公司税负进一步加重将影响公司的产品价格，进而影响公司的市场竞争力。

五、安全生产风险

公司生产过程中，使用到氨气、氢气等危险化学品，一旦操作不当发生泄漏，有中毒、爆炸、火灾的安全事故风险。清洗退火炉对作业人员有高温烫伤的风险。

因此安全生产管理是企业生产过程中的首要工作重点。

尽管公司在安全生产管理方面积累了一定的经验，安监部门出具了无处罚证

明，但作为工业企业仍存在一定的安全事故隐患。如果不能及时排查维护，严格执行各项安全管理制度，则公司仍然存在发生重大安全责任事故的可能，从而对公司造成较大的损失。报告期内，公司严格执行与安全生产管理相关的法律法规，认真接受安全监督管理部门和消防管理部门的监督，没有出现安全责任事故。

六、原材料供应风险

公司主要供应商为山西太钢不锈钢股份有限公司及其子公司山西太钢精密不锈钢带钢有限公司，近两个会计年度原材料供应占比合计超过70%。太钢不锈为国内最大的不锈钢生产企业，原材料价格适中，品质较好。公司地处太原不锈钢产业园区，紧邻太钢不锈股份公司，公司采购原料不锈钢……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。