公告日期：2025-07-23

公告编号：2025-023

证券代码：835387 证券简称：荣恩集团 主办券商：开源证券
上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：张荣花

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司注销全资子公司的议案》
1.议案内容：

为进一步降低经营成本，优化资源配置，拟注销全资子公司上海薇媞尚化妆

公告编号：2025-023

品有限公司。

拟注销全资子公司的基本情况

公司名称：上海薇媞尚化妆品有限公司

统一社会信用代码：91310117MADK1T7U3T

成立日期：2024 年 5 月 13 日

法定代表人：张鹏

注册资本：100 万元

注册地址：上海市松江区新桥镇莘砖公路 518 号 17 幢 502 室。

经营范围：许可项目：化妆品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化妆品批发；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用杂品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 23 日

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