公告日期：2025-11-17

公告编号：2025-037

证券代码：835391 证券简称：百事宝 主办券商：一创投行
浙江百事宝电器股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 7 日以通讯方式发出
5.会议主持人：汪祥余

6.会议列席人员：董事会秘书李汉平

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及表决均符合《公司法》、相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会、拟增加经营范围并修订公司章程的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等规定，公司拟对《公司章程》进行修改并不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会履行监事会的相关职权。

公告编号：2025-037

在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司第四届监事会仍将严格按照《公司法》等相关要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务、董事以及高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

除上述修订之外，本次修订《公司章程》关于经营范围的相关内容，增加“电源模块，应用电子产品研发、生产、销售”是根据公司业务拓展及经营管理的需要，有利于公司的经营发展，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司经营产生不利影响。
2.回避表决情况：

不适用。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事章伟军、潘芳伟、吕滨对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司部分内部管理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定及公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

据此，公司拟废止《监事会议事规则》，并对如下相应规章制度进行了相应的修订：

1、《股东会议事规则》；

2、《董事会议事规则》；

3、《关联交易管理制度》；

4、《对外担保管理制度》；

5、《对外投资管理制度》；

6、《独立董事工作制度》；

7、《投资者关系管理制度》；

8、《募集资金管理制度》；

公告编号：2025-037

9、《利润分配管理制度》

10、《承诺管理制度》

11、《信息披露管理制度》；

12、《董事会审计委员会工作细则》

13、《董事会提名委员会工作细则》；

14、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》；

15、《董事会战略委员会工作细则》；
2.回避表决情况：

不适用。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事潘芳伟、吕滨、章伟军对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于调整公司第四届董事会审计委员会委员的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，发挥审计委员会的监督作用，公司董事会对第四届董事会审计委员会部分成员进行调整，公司董事李汉平先生不再担任审计委员会委员。

为保障公司董事会审计委员会的正常运行，公司董事会选举独立董事潘芳伟女士担任第四届董事会审计委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，具体调整情况如下：

调整前：吕滨女士（独立董事，召集人）、章伟军先生（独立董事）、李汉平先生（董事）；

调整后：吕滨女士（独立董事，召集人……
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