公告日期：2025-11-17

公告编号：2025-038

证券代码：835391 证券简称：百事宝 主办券商：一创投行
浙江百事宝电器股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议
3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 7 日以通讯方式发出

5.会议主持人：毛云飞
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会、拟增加经营范围并修订公司章程的议案》1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等规定，公司拟对《公司章程》进行修改并不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会履行监事会的相关职权。

在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司第四届监事会仍将严格按照《公司法》等相关要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公

公告编号：2025-038

司经营、财务、董事以及高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

除上述修订之外，本次修订《公司章程》关于经营范围的相关内容，增加“电源模块，应用电子产品研发、生产、销售”是根据公司业务拓展及经营管理的需要，有利于公司的经营发展，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司经营产生不利影响。
2.回避表决情况

不适用。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于废止<浙江百事宝电器股份有限公司监事会议事规则>的
议案》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，因此拟相应废止《监事会议事规则》。
2.回避表决情况

不适用

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《浙江百事宝电器股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

浙江百事宝电器股份有限公司
监事会
2025 年 11 月 17 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。