公告日期：2025-12-26

公告编号：2025-063

证券代码：835391 证券简称：百事宝 主办券商：一创投行

浙江百事宝电器股份有限公司高级管理人员任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会提名委员会第二次
会议和第四届董事会第六次会议于 2025 年 12 月 25 日审议并通过了《关于任命公司总
经理、副总经理的议案》。因公司管理层分工及管理需要，原总经理施宏伟先生申请辞去公司总经理职务，为进一步完善公司治理结构，公司决定任命汪祥余先生为公司总经理，根据汪祥余先生提名，任命施宏伟先生为公司副总经理。

任命汪祥余先生为公司总经理，任职期限至第四届董事会届满之日，自 2025 年 12
月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 24,591,530 股，占公司股本的 22.38%，不
是失信联合惩戒对象。

任命施宏伟先生为公司分管研发的副总经理，任职期限至第四届董事会届满之日，
自 2025 年 12 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,818,617 股，占公司股本的
1.66%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

公司管理层分工及管理需要。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，

公告编号：2025-063

未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次高级管理人员的任免符合公司治理要求和经营发展的需要，高级管理人员具备履行相应职责的能力和条件，不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。
三、独立董事意见

公司独立董事发表了同意的独立意见：

该议案符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，不存在损 害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。

任命汪祥余先生为公司总经理、施宏伟先生为公司副总经理，是基于公司经营发展需要，汪祥余先生、施宏伟先生不是失信联合惩戒对象，符合任职资格要求，符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定；决策程序及内容符合《公司法》和《公司章程》及有关规定，表决结果合法、有效，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。
四、备查文件
《浙江百事宝电器股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

浙江百事宝电器股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 26 日

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