公告日期：2026-04-24

证券代码：835391 证券简称：百事宝 主办券商：一创投行
浙江百事宝电器股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长汪祥余

6.会议列席人员：董事会秘书李汉平

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及表决均符合《公司法》、相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事会就公司 2025 年度董事会工作情况作工作报告。
2.回避表决情况：

不适用。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neep.com.cn）上披露的《浙江百事电器股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）和《浙江百事宝电器股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。
2.回避表决情况：

不适用。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事潘芳伟、章伟军、吕滨对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

总经理就 2025 年度工作情况作工作报告。
2.回避表决情况：

不适用。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司<2025 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：

审议由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度审计报告》。
2.回避表决情况：

不适用。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事潘芳伟、章伟军、吕滨对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年独立董事述职报告的公告》
1.议案内容：

公司独立董事潘芳伟、章伟军、吕滨在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，现分别就 2025 年度履行独立董事职责情况做出 2025 年度述职报告。
2.回避表决情况：

不适用。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构。
2.回避表决情况：

不适用。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事潘芳伟、章伟军、吕滨对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》
1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，现提议
于 2026 年 5 月 18 日召开浙江百事宝电器股份有限公司 2025 年年度股东会，审
议上述议案。
2.回避表决情况：

不适用。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。……
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