公告日期：2018-10-15

公告编号：2018-036

证券代码：835392 证券简称：铂澜商业 主办券商：财通证券

浙江铂澜商业经营管理股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月15日，书面通

知

5.会议主持人：董事长邱炜萤

6.会议列席人员（如有）：监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

公告编号：2018-036

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举邱炜萤为公司第二届董事会董事长》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》的相关规定，结合公司的实际情况，现提名邱炜萤担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算，即2018年10月15日至2021年10月14日。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于聘任邱炜萤为公司总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》的相关规定，结合公司的实际情况，拟聘任邱炜萤担任公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算，即2018年10月15日至2021年10月14日。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2018-036

（三） 审议通过《关于聘任姜科为公司副总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》的相关规定，结合公司的实际情况，拟聘任姜科担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算，即2018年10月15日至2021年10月14日。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于聘任朱治苗为公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》的相关规定，结合公司的实际情况，拟聘任朱治苗担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算，即2018年10月15日至2021年10月14日。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于聘任朱维佳为公司财务总监》的议案

公告编号：2018-036

根据《公司法》的相关规定，结合公司的实际情况，拟聘任朱维佳担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算，即2018年10月15日至2021年10月14日。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《浙江铂澜商业经营管理股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

浙江铂澜商业经营管理股份有限公司

董事会

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