公告日期：2018-09-28

公告编号：2018-029

证券代码：835392 证券简称：铂澜商业 主办券商：财通证券

浙江铂澜商业经营管理股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月27日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月21日以电话形

式发出

5.会议主持人：董事长邱炜萤

6.会议列席人员（如有）：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

公告编号：2018-029

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案

1.议案内容：

鉴于第一届董事会各董事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东提名，董事会拟推荐邱炜萤、帅胜利、姜科、朱治苗、朱维佳为公司第二届董事会董事候选人，本次选举为换届选举。其中邱炜萤、帅胜利、姜科为连任董事，朱治苗、朱维佳为新任董事。第二届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。新任董事简历如下：

朱治苗,男,1982年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2006年8月至2008年4月,就职于杭州胜庄投资有限公司,任行业研究员;2008年4月至2011年2月,就职于浙江核新同花顺网络信息股份有限公司,任高级研究员;2011年3月至2012年10月,就职于杭州朗格投资有限公司,任投资总监;2012年10月至2015年9月,就职于铂澜有限,任研究部经理;2015年9月至今,任公司董事会秘书。

朱维佳，女,1982年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,财务管理学士学位,中级会计师,注册会计师。2005年8月至2012年6月,就职于中汇会计师事务所,任项目经理；2012年7月至2015年12月,就职于中汇(浙江)税务师事务所,任税务经理；2016年1月至2016年10月，任公司财务经理；2016年10月至今，任公司财务总监。

公告编号：2018-029

以上人员符合董事任职资格规定，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于2018年10月15日召开公司2018年第一次临时股东大会，审议公司董事会换届选举和监事会换届选举的相关事项。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《公司第一届董事会第二十次会议决议》

浙江铂澜商业经营管理股份有限公司

董事会

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