公告日期：2018-09-28

公告编号：2018-030

证券代码：835392 证券简称：铂澜商业 主办券商：财通证券

浙江铂澜商业经营管理股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月27日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年9月21日以邮件形

式通知

5.会议主持人：裘铁军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事2人。

公告编号：2018-030

监事贺伟因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东提名，监事会拟推荐裘铁军、汤叶佳为公司第二届监事会非职工监事候选人，本次选举为换届选举。其中裘铁军为连任监事，汤叶佳为新任监事。上述候选人将与职工代表大会选举的职工代表监事组成新一届监事会，第二届监事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。新任监事简历如下：

汤叶佳，女,1991年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2015年4月至2017年12月,就职于浙江景尚置业有限公司，任出纳;2018年1月至今,就职于杭州望景置业有限公司,任出纳。

以上人员符合监事任职资格规定，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《公司第一届监事会第九次会议决

公告编号：2018-030

议》。

浙江铂澜商业经营管理股份有限公司

监事会

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