公告日期：2018-10-15

证券代码：835392 证券简称：铂澜商业 主办券商：财通证券
浙江铂澜商业经营管理股份有限公司

关于公司董监高完成换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。

浙江铂澜商业经营管理股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事、监事及高级管理人员任期届满，公司对各位董事、监事及高级管理人员任期期间为公司做出的工作表示感谢。第二届董事会、监事会及高级管理人员的选举及任命现已完成。
一、任命基本情况
（一）程序履行的基本情况
1、董事、非职工代表监事换届选举情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2018年第一次临时股东大会于2018年10月15日审议并通过：

选举邱炜萤、帅胜利、姜科、朱治苗、朱维佳为公司第二届董事会董事，任期期限三年，自本次股东大会会议审议通过之日起计算。

选举裘铁军、汤叶佳与职工代表监事王宁宁组成公司第二届监事会，任期期限三年，自本次股东大会会议审议通过之日起计算。

本次股东大会会议召开15日前以书面通知全体股东，实际
到会股东4人，持有公司股份18,861,555股，占股份总数的84.88%。

以上决议表决情况为：同意股数18,861,555股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席股东大会表决权股份数量的0%；弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0%。
2、董事长、高级管理人员换届选举情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年10月15日审议并通过：

选举邱炜萤为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。

聘任邱炜萤为公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。

聘任姜科为公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。

聘任朱治苗为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。

聘任朱维佳为公司财务总监，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。
3、监事会主席换届选举情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年10月15日审议并通过：

选举裘铁军为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起计算。
4、职工代表监事换届选举情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2018年第一次职工代表大会于2018年9月27日审议并通过：

选举王宁宁为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。

以上决议表决情况为：同意数为10票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
（二）选举/任命董监高人员情况

该选举董事长邱炜萤先生持有公司股份750,000股，占公司股本的3.38%。邱炜萤先生未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事及高管人员的情形。

该选举董事帅胜利先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。帅胜利先生未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事及高管人员的情形。

该选举董事姜科先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。姜科先生未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，
符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事及高管人员的情形。

该选举董事朱治苗先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。朱治苗先生未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事及高管人员的情形。

该选举董事朱维佳女士持有公司股份0股，占公司股本的0%。朱维佳女士未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事及高管人员的情形。

该选举监事会主席裘铁军先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。裘铁军先生未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不……
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