公告日期：2018-08-24

公告编号：2018-017

证券代码：835392 证券简称：铂澜商业 主办券商：财通证券

浙江铂澜商业经营管理股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月15日以电话形

式发出

5.会议主持人：董事长邱炜萤

6.会议列席人员（如有）：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

公告编号：2018-017

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

审议公司《2018年半年度报告》，相关内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江铂澜商业经营管理股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-019）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2018年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

审议公司《2018年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，相关内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江铂澜商业经营管理股份有限公司2018年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-020）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2018-017

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《公司第一届董事会第十九次会议决议》

浙江铂澜商业经营管理股份有限公司

董事会

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