公告日期：2019-07-17

证券代码：835392 证券简称：铂澜商业 主办券商：财通证券

浙江铂澜商业经营管理股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年7月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月10日，书面通

知

5.会议主持人：董事长邱炜萤

6.会议列席人员（如有）：监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于聘任邱炜萤为公司总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》的相关规定，结合公司的实际情况，拟聘任邱炜萤担任公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起计算至第二届董事会任期届满为止。经核查，邱炜萤符合高管任职资格规定，也不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于聘任冯翕桢为公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》的相关规定，结合公司的实际情况，拟聘任冯翕桢担任公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起计算至第二届董事会任期届满为止。经核查，冯翕桢符合高管任职资格规定，也不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于聘任高林娟为公司财务总监》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》的相关规定，结合公司的实际情况，拟聘任高林娟担任公司财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日至第二届董事会任期届满为止。经核查，高林娟符合高管任职资格规定，也不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于提名龚贤杰为公司董事候选人》的议案

1.议案内容：

朱治苗先生因个人原因于2019年6月28日向董事会申请辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司需要增补一名董事。现提名龚贤杰先生担任公司第二届董事会董事，任期自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。龚贤杰先生个人简历如下：

龚贤杰，男，1979年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2005年5月至2014年5月，历任浙江申达机器制造股份有限公司外销部副经理、董事会秘书、董事；2015年9月

至2018年9月，任本公司董事。经核查，龚贤杰符合董事任职资格规定，也不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于提名冯翕桢为公司董事候选人》的议案

1.议案内容：

朱维佳女士因个人原因于2019年6月28日向董事会申请辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司需要增补一名董事。现提名冯翕桢女士担任公司第二届董事会董事，任期自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。冯翕桢女士个人简历如下：

冯翕桢，女，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年8月至2008年2月，任浙江九州管理咨询有限公司新闻中心主任；2008年3月至2010年3月，任杭州市海外留学归国人士创业发展促进会秘书长助理；2010年4月至2015年4月，任杭州礼汉贸易有限公司董事长助理；2015年4月至2017年4月，任杭州科地资本集团品牌总监；2017年4月至今，任浙江铂澜商业经营管理股……
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