公告日期：2019-08-05

公告编号：2019-027

证券代码：835392 证券简称：铂澜商业 主办券商：财通证券

浙江铂澜商业经营管理股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 2 日

2.会议召开地点：杭州市滨江区江陵路 2028 号星耀城 1 幢 19 楼公司

会议室。

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：邱炜萤

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 18,183,555 股，占公司有表决权股份总数的 84.86%。

公告编号：2019-027

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于提名龚贤杰为公司董事候选人》议案

1.议案内容：

朱治苗先生因个人原因于 2019 年 6 月 28 日向董事会申请辞去公

司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司需要增补一名董事。 现提名龚贤杰先生担任公司第二届董事会董事，任期自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。龚贤杰先生个人简历如下： 龚贤杰，男，1979 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2005 年 5 月至2014 年 5 月， 历任浙江申达机器制造股份有限公司外销部副经理、

董事会秘书、董事； 2015 年 9 月至 2018 年 9 月，任本公司董事。

经核查，龚贤杰符合董事任职资格规定，也不存在被列入失信执行人名单、被执行联合 惩戒的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 18,183,555 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于提名冯翕桢为公司董事候选人》议案

1.议案内容：

朱维佳女士因个人原因于 2019 年 6 月 28 日向董事会申请辞去公

公告编号：2019-027

司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司需要增补一名董事。 现提名冯翕桢女士担任公司第二届董事会董事，任期自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。冯翕桢女士个人简历如下： 冯翕桢，女，1982 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年 8 月至 2008

年 2 月，任浙江九州管理咨询有限公司新闻中心主任；2008 年 3 月

至 2010 年 3 月，任杭州市海外留学归国人士创业发展促进会秘书长

助理；2010 年 4 月至 2015 年 4 月，任杭州礼汉贸易有限公司董事长

助理；2015 年 4 月至 2017 年 4 月，任杭州科地资本集团品牌总监；

2017 年 4 月至今，任浙江铂澜商业经营管理股份有限公司总经办主任。经核查，冯翕桢符合董事任职资格规定，也不存在被列入失信执行人名单、被执行联合 惩戒的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 18,183,555 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

（一）《浙江铂澜商业经营管理股份有限公司 2019 第二次临时股东大会决议》

公告编号：2019-027

浙江铂澜商业经营管理股份有限公司

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