公告日期：2019-08-21

公告编号：2019-031

证券代码：835392 证券简称：铂澜商业 主办券商：财通证券

浙江铂澜商业经营管理股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：杭州市滨江区江陵路 2028 号星耀城 1 幢 19 楼公司
会议室。
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邱炜萤
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 20,941,855 股，占公司有表决权股份总数的 94.24%。

公告编号：2019-031

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司向杭州景顺集团有限公司拆入资金暨
关联交易》议案
1.议案内容：

为满足公司业务发展需要，公司拟向关联方杭州景顺集团有限公司借入资金总额不超过 1000 万元补充流动资金，借款期限不超过一年，借款利息按照年化 5%计算。杭州景顺集团有限公司系公司控股股东、且受公司实际控制人邱炜萤控制，属于公司的关联法人。
2.议案表决结果：

同意股数 2,083,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易，股东杭州景顺集团有限公司、股东杭州么么哒投资管理合伙企业（有限合伙）、股东邱炜萤系关联方需回避表决。三、 备查文件目录
（一）《浙江铂澜商业经营管理股份有限公司 2019 第三次临时股东大会决议》

浙江铂澜商业经营管理股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 21 日

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