公告日期：2021-01-18

公告编号：2021-003

证券代码：835392 证券简称：铂澜商业 主办券商：财通证券
浙江铂澜商业经营管理股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 8 日，书面通知
5.会议主持人：董事长邱炜萤
6.会议列席人员（如有）：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

公告编号：2021-003

董事曾周明因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决（如有）。二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟申请公司股票在全中国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-005）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
1.议案内容：

公司拟申请终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-003

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的投资者保护措施》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的投资者保护措施的公告》（公告编
号：2021-006）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案1.议案内容：

公司决定于 2021年2月2日召开2021年第一次临时股东大会。

公告编号：2021-003

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）浙江铂澜商业管理股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议

浙江铂澜商业经营管理股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 18 日

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