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公告日期：2021-11-18
公告编号：2021-034
证券代码：835395 证券简称：国泰人防 主办券商：南京证券
国泰人防防护设备股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 11 月 18 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人：王根彬
6.会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：
选举王根彬先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。经公司核查，王根彬先生不属于失信联合
公告编号：2021-034
惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
1.议案内容：
鉴于公司各高级管理人员任期于 2021 年 10 月 8 日届满，为保证公司工作
正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定：
聘任王根彬先生为公司总经理，林萍女士为公司董事会秘书，王吉平先生为公司副总经理，林萍女士为公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《国泰人防防护设备股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。
国泰人防防护设备股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 18 日
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