公告日期：2026-03-06

公告编号：2026-005

证券代码：835401 证券简称：杭摩集团 主办券商：申万宏源承销保荐
杭摩新材料集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议召开方式为现场会议和电子通讯会议相结合。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长沈晓音
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 22 人，持有表决权的股份总数123,514,139 股，占公司有表决权股份总数的 51.3359%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 4,177,649 股，占公司有表决权股份总数的 1.7363%。

公告编号：2026-005

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<提名吴宇明先生为第四届董事会董事>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 123,514,139 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例
序号 名称 票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

1 关于< 4,711,997 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
提名吴

宇明先

生为第

四届董

公告编号：2026-005

事会董

事>的

议案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
（二）律师姓名：刘莹、顾重阳
（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次股东会所通过的决议合法有效。
四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

吴宇 董事 就任 （2026）年 2026 年第一次临 审议通过

明 （3）……
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