公告日期：2026-04-24

证券代码：835405 证券简称：意天物联 主办券商：太平洋证券
意天物联网股份（上海）有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：上海市虹口区四川北路 525 号 24 楼公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：郭端
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

公司监事会编制《2025 年度监事会工作报告》，提交监事会审议。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项、无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《意天物联网股份（上海）有限公司 2025 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《意天物联网股份（上海）有限公司 2025 年年度报告及其摘要》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）《意天物联网股份（上海）有限公司 2025 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，该报告记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告出具的审计报告是实事求是客观公正的，公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项、无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

根据法律、法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统的规定和公司章程的规定，公司制定了 2025 年度财务决算报告。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项、无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1. 议案内容：

根据法律、法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统的规定和公司章程的规定，公司制定了 2026 年度财务预算报告。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项、无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年利润分配方案的议案》
1. 议案内容：

根据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的中名国成审
字（2026）第 2831 号审计报告，截至 2025 年 12 月 31 日止，公司合并报表归属
于母公司的未分配利润为 19,291,600.96 元。公司此次对 2025 年利润不进行分配。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于审议 2025 年审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司董事会对北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的中名国成审字（2026）第 2831 号审计报告进行了审核，并发表审……
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