
公告日期:2024-12-02
证券代码:835409 证券简称:佰惠生 主办券商:首创证券
内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司
关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第五次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯
本次会议采用现场投票与通讯投票相结合的表决方式,同一表决权只能选择现场、通讯投票方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 12 月 17 日上午 9:30。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835409 佰惠生 2024 年 12 月 13 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于提名马巧玲为公司第四届董事会董事的议案》
议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《董事、监事换届公告》(公告编号:2024-058)。
(二)审议《关于提名冯勋美为公司第四届董事会董事的议案》
议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《董事、监事换届公告》(公告编号:2024-058)。
(三)审议《关于提名杨松为公司第四届董事会董事的议案》
议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《董事、监事换届公告》(公告编号:2024-058)。
(四)审议《关于提名陈璐为公司第四届董事会董事的议案》
议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《董事、监事换届公告》(公告编号:2024-058)。
(五)审议《关于提名王允浩为公司第四届董事会董事的议案》
议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《董事、监事换届公告》(公告编号:2024-058)。
(六)审议《关于提名李慧敏为公司第四届监事会监事的议案》
议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《董事、监事换届公告》(公告编号:2024-058)。
(七)审议《关于提名刘希文为公司第四届监事会监事的议案》
议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《董事、监事换届公告》(公告编号:2024-058)。
(八)审议《关于修改<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理工商变更的议案》
议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号:2024-059)。(九)审议《关于关联方拟提供担保并支付担保费暨关联交易的议案》
议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《关于公司拟向关联方支付担保费暨关联交易公告》(公告编号:2024-060)。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为新疆水发农业集团有限公司。
(十)审议《关于变更售后回租业务方案的议案》
议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定……
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