公告日期：2025-04-17

公告编号：2025-015

证券代码：835409 证券简称：佰惠生 主办券商：首创证券
内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：佰惠生三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事杨松
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司章程》、《内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数123,234,045 股，占公司有表决权股份总数的 76.51%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事马巧玲因工作安排缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-015

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司及全资子公司 2025 年向银行等金融机构申请贷
款业务并由关联方提供担保的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于预计公司及全资子公司 2025 年向银行等金融机构申请贷款额度暨关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数83,605,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的67.84%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 39,629,045股，占本次股东大会有表决权股份总数的 32.16%。
3.回避表决情况

为公司及子公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易审议，无需回避表决。
（二）审议通过《关于全资子公司拟申请贷款业务并由公司提供担保的议案》1.议案内容：

为补充流动资金，满足经营生产需求，全资子公司商都佰惠生糖业有限公司（以下简称“商都佰惠生”）拟向中国农业银行股份有限公司商都县支行申请贷款，额度为不超过人民币 3,000.00 万元，期限不超过 1 年，由公司、乌兰察布市汇元融资担保有限公司（以下简称“汇元融资”）提供担保；商都佰惠生以其自有的存货为此笔贷款向汇元融资提供抵（质）押反担保。
2.议案表决结果：

普通股同意股数83,605,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的67.84%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 39,629,045

公告编号：2025-015

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 32.16%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无关联股东回避表决。
三、备查文件目录

《内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 17 日

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