公告日期：2025-09-15

证券代码：835409 证券简称：佰惠生 主办券商：首创证券
内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第五次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场与电子通讯相结合的方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票与电子通讯投票相结合的表决方式，同一表决权只能选择现场、电子通讯投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投
票结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 30 日上午 9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835409 佰惠生 2025 年 9 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司及全资子公司拟向关

1 √

联方借款暨关联交易的议案》

《关于公司及全资子公司向担保

2 √

方提供反担保暨关联交易的议案》

3 《关于新增 2025 年日常性关联交 √

易的议案》

《关于提名洒荣民为公司第四届

4 √

董事会董事的议案》

1、《关于公司及全资子公司拟向关联方借款暨关联交易的议案》内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上的《关于公司及全资子公司拟向关联方借款暨关联交易公告》（公告编号：2025-059）。

2、《关于公司及全资子公司向担保方提供反担保暨关联交易的议案》内容详
见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上的《关于公司及全资子公司向担保方提供反担保暨关联交易公告》（公告编号：2025-060）。

3、《关于新增 2025 年日常性关联交易的议案》内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上的《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-061）。

4、《关于提名洒荣民为公司第四届董事会董事的议案》内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-062）。

上述议案不存在特别决议议……
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