公告日期：2025-11-07

公告编号：2025-073

证券代码：835409 证券简称：佰惠生 主办券商：首创证券
内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司

关于公司及全资子公司拟向关联方借款暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

基于业务发展和生产经营、以及缓解公司及全资子公司流动资金短缺的需要，公司及全资子公司拟向公司控股股东水发农业集团有限公司（以下简称“水发农业”）申请不超过人民币 8,500.00 万元的借款，年利率不超过 4.9%（实际利率以签订的合同为准），期限为不超过一年。本次借款构成关联交易。本次借款无需公司及相关方提供担保、抵押等增信措施。

若上述借款经审议通过后，自审议通过之日起一年内有效，公司及全资子公司可以根据实际情况在借款额度内连续、循环使用并签订相关合同等。上述借款额度不等于公司及全资子公司的实际融资金额，实际融资金额以关联方与公司及全资子公司签订的具体合同为准。
（二）表决和审议情况

2025 年 11 月 5 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议《关于公司
及全资子公司拟向关联方借款暨关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，关联董事洒荣民、李胜兵、杨松、陈璐、王允浩回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交公司 2025 年第六次临时股东会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

公告编号：2025-073

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：水发农业集团有限公司

住所：北京市顺义区木林镇顺焦路木林段 83 号 2 层 3132 室

注册地址：北京市顺义区木林镇顺焦路木林段 83 号 2 层 3132 室

注册资本：108,801 万元人民币

主营业务：一般项目：谷物种植；草种植；棉花种植；蔬菜种植；水果种植；中草药种植；土壤污染治理与修复服务；土地整治服务；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业机械服务；农业机械销售；畜牧渔业饲料销售；肥料销售；食用农产品初加工；农副产品销售；合成纤维销售；棉花加工；棉花收购；农业科学研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：牲畜饲养；牲畜屠宰。

法定代表人：隋沂

控股股东：水发集团有限公司

实际控制人：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：水发农业集团有限公司为公司控股股东

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

根据双方签订的借款合同，借款利率为双方约定利率。
（二）交易定价的公允性

本次关联交易系公司关联方为支持公司及全资子公司良性发展、补充公司流动资金，且双方在平等、自愿的基础上达成的。

本次关联交易定价公允合理，对公司持续经营没有不利影响，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。

公告编号：2025-073

四、交易协议的主要内容

公司及全资子公司拟向控股股东水发农业申请借款，具体条款以各方签署的合同为准。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

此次关联交易可以促使公司及全资子公司更加便捷获得资金支持，解决公司及全资子公司业务发展的短期资金需求，符合公司生产经营发展需要。此次关联交易遵循公平、公正、公开原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，不会对公司正常生产经营及公司独立性产生不利影响。
（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司以及其他股东的利益。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

此次借款无需公司及全资子公司提供任何抵押、担保等增信措施，不会对公司生产经营产生重大不利影响，不会对公司及公司股东的合法权益产生任何损害。
六、备查文件

《内蒙古佰惠生新农业科技股份有……
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