公告日期：2021-04-20
公告编号：2021-013
证券代码：835410 证券简称：唐年股份 主办券商：中山证券
上海唐年实业股份有限公司设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
根据公司战略发展需要，公司拟在上海投资设立全资子公司，上海唐年国
际贸易有限公司，注册地为上海市闵行区光华路 598 号 2 幢 3、4 层，注册资
本为人民币 100.0000 万元整，由公司全资出资，占注册资本的 100.00%。具体 信息以工商行政管理部门审核为准。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
公司本次对外投资系设立全资子公司，不适用《非上市公众公司重大资产 重组管理办法》的规定。
（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况
公司第二届董事会第十三次会议于 2021 年 4 月 20 日审议通过了《公
司设立全资子公司》的议案，上述议案的表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》 和《公司对外投资管理制度》，上述议案董事会审议通过后，无需提交公司股 东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登
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记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业
本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
（若是设立有限责任公司或股份有限公司）
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
本次对外投资资金来源为公司自有资金。
（二）投资标的基本情况
名称：上海唐年国际贸易有限公司
注册地址：上海市闵行区光华路 598 号 2 幢 3、4 层
经营范围：货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；家用电器销售；日用杂品销售；日用百货销售；家居用品销售；日用品销售；纸制品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；个人卫生用品销售；清洁用品销售；化妆品销售；家用视听设备销售；针纺织品销售；羽毛（绒）及制品销售；金属制品销售；皮革制品销售；塑料制品销售；日用玻璃制品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；家用电器零配件销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），装卸搬运；包装服务；运输货物打包服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：
出资额或投资金 出资方式 认缴/实缴
投资人名称 出资比例或持股比例
额
上海唐年实业
100.0000 万元 货币 认缴 100.00%
股份有限公司
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三、对外投资协议的主要内容
无
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
本次对外投资是根据公司战略规划和业务发展需要作出的投资决策，有利 于 公司完善产业布局和拓展新的市场区域，进一步增强公司盈利能力，提高 综合竞争力，实现公司可持续发展。
（二）本次对外投资可能存在的风险
本次投资是根据公司从战略规划及市场布局作出的慎重决定，不存在重大 风险，但仍然存在一定的市场风险和经营管理风险，公司将不断加强内部控制 和风险……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
