公告日期：2026-05-11

公告编号：2026-012

证券代码：835410 证券简称：唐年股份 主办券商：开源证券
上海唐年实业股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海唐年实业股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 27 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长 张洪斌先生

6.会议列席人员：财务总监 张功霞

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事张武斌因公务出差缺席，委托董事戴霁亮代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司权益分派的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披
露 平 台（ http://www.neeq.com.cn ）公告的《关于全资子公司权益分派公告》（2026-013）

公告编号：2026-012

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

与会董事签字确认的《上海唐年实业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

上海唐年实业股份有限公司
董事会
2026 年 5 月 11 日

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