公告日期：2025-12-10

公告编号：2025-021

证券代码：835410 证券简称：唐年股份 主办券商：开源证券
上海唐年实业股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 30 日以电话方式发出
5.会议主持人：公司董事长张洪斌先生

6.会议列席人员：财务总监张功霞

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司经营管理需要，对《公司章程》进行修订，同时，公司董事会提请股东会授权公 司管理层或授权人员办理相关

公告编号：2025-021

工商变更登记事宜，详见公司同日于全国中小企业股份系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的公告《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-023）
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司经营管理需要，公司拟对《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《利润分配制度》、《关联交易决策制度》、《修订年度报告重大差错责任追究制度》共五项尚需提交股东会审议的内控治理制度进行修订， 详见公司同日于全国中小企业股份系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的相关公告。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司经营管理需要，对《信息披露管理制度》进行修订，详见公司同日于全国中小企业股份系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的公告《关于修订<信息披露管理制度>的公告》(2025-030)
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-021

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

现提请召开公司 2025 年第一次临时股东会，审议《关于修订<公司章程> 的
议案》、《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》事项。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

与会董事签字确认的《上海唐年实业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

上海唐年实业股份有限公司
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