公告日期：2021-01-25

公告编号：2021-006

证券代码：835410 证券简称：唐年股份 主办券商：中山证券
上海唐年实业股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 22 日

2.会议召开地点：上海唐年实业股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长张洪斌先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次临时股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民 共和国公司法》、《上海唐年实业股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数17,860,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.22%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司副总经理 江艳，公司财务总监 林运玲 列席会议

公告编号：2021-006

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露
平 台（http://www.neeq.com.cn）公告的《关于申请银行综合授信额度的公 告》（2021-003）。
2.议案表决结果：

同意股数 17,860,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不存在需回避表决的情况
（二）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露

平 台（ http://www.neeq.com.cn）公告的《会计师事务所变更公告》
（2021-004）。
2.议案表决结果：

同意股数 17,860,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不存在需回避表决的情况
三、备查文件目录
经与会股东签字确认的《上海唐年实业股份有限公司 2021 年第一次临时股东 大会决议》。

上海唐年实业股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 25 日

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