公告日期：2020-12-18

公告编号：2020-065

证券代码：835412 证券简称：鼎泰药研 主办券商：广发证券

江苏鼎泰药物研究股份有限公司

关于 2020 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、召开会议基本情况

江苏鼎泰药物研究股份有限公司定于2020 年12 月31日召开 2020年第三次临时股
东大会，股权登记日为 2020 年 12 月 25 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 12 月 15
日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号：2020-061。
二、增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2020 年 12 月 17 日，公司董事会收到单独持有 6.3333%股份的股东宁波玖达投资管
理合伙企业（有限合伙）书面提交的《关于公司向参股子公司上海瀚赛医疗科技有限公
司提供借款》，提请在 2020 年 12 月 31 日召开的 2020 年第三次临时股东大会中增加临
时提案。
（二）临时提案的具体内容

公司在不影响公司正常经营的前提下，拟利用自有资金向公司参股子公司上海瀚赛医疗科技有限公司（以下简称“瀚赛科技”）提供金额 2,300 万元的借款，借款期限为1 年，借款年利率为 6%。

瀚赛科技为公司的参股子公司，成立于 2020 年 9 月 24 日，注册资本为 1,000 万元，
公司持有瀚赛科技 40%的股权。
（三）审查意见说明

公告编号：2020-065

经审核，董事会认为股东宁波玖达投资管理合伙企业（有限合伙）符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东宁波玖达投资管理合伙企业（有限合伙）提出的临时提案提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。
三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 12 月 15 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、调整后的公司 2020 年第三次临时股东大会审议事项

（一）审议《关于公司向非银行机构借款》议案

（二）审议《关于公司向参股子公司上海瀚赛医疗科技有限公司提供借款》议案五、备查文件目录
（一）《江苏鼎泰药物研究股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》；
（二）《关于 2020 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告》。

江苏鼎泰药物研究股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 18 日

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