公告日期：2019-11-07

公告编号：2019-056

证券代码：835412 证券简称：鼎泰药研 主办券商：广发证券
江苏鼎泰药物研究股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
召开本次会议的议案已于2019年11月6日由公司第二届董事会第十三次会议审议通过。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场、视频方式召开。
本次会议采用现场、视频方式召开。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2019 年 11 月 22 日上午 10:00。

公告编号：2019-056

预计会期 0.5 天。

现场会议召开时间：2019 年 11 月 22 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 18 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
南京浦口经济开发区兴隆路 9 号，公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举公司董事》的议案

鉴于公司董事刘赓耀、唐军、李欢、蒋煜、彭凡提出辞职，现提名叶慧芳、张雪峰、陈涛、胡苗苗及张婷婷为公司董事，任命期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

彭凡及唐军不持有本公司股份，未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

刘赓耀持有本公司股份 800,000 股，占本公司股份的 2.2857%,刘赓耀辞职
后不再担任公司其它职务。李欢持有本公司股份 950,000 股，占本公司股份的2.7143%,李欢辞职后不再担任公司其它职务。蒋煜持有本公司股份 550,000 股，占本公司股份的 1.5714%,蒋煜辞职后不再担任公司其它职务。
（二）审议《关于变更募集资金使用用途》的议案

公告编号：2019-056

为了提高募集资金使用效率,现申请变更募集资金使用用途，将公司 2018年第一次股票发行尚未使用的募集资金余额人民币 9,768,617.05 元一次性补充公司流动资金。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1. 自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；5. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式。

（二）登记时间：2019 年 11 月 21 日 9：00-11：00，13：00-17：00

（三）登记地点：南京浦口经济开发区兴隆路 9 号，公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：025-58196588
（二）联系人：张雪峰
（三）联系地址：南京浦口经济开发区兴隆路 9 号，江苏鼎泰药物研究股份有限
公司，邮政编码：211800
（四）联系电话：025-58196588
（五）传真：025-58619013
（六）电子邮箱：zhangxuefeng@tripod-glp……
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