公告日期：2019-12-09

公告编号：2019-073

证券代码：835412 证券简称：鼎泰药研 主办券商：广发证券

江苏鼎泰药物研究股份有限公司监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2019 年11 月 28 日审议并通过：

提名鲁静女士为公司监事，任职期限至第二届监事会任期届满之日为止，自 2019年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王静女士为公司监事，任职期限至第二届监事会任期届满之日为止，自 2019年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019

年 12 月 9 日审议并通过：

选举李凯先生为公司职工代表监事，任职期限至第二届监事会任期届满之日为止，

自 2019 年 12 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，

不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2019 年12 月 9 日审议并通过：

选举鲁静女士为公司监事会主席，任职期限至第二届监事会任期届满之日为止，自

2019 年 12 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不

是失信联合惩戒对象。

第二届监事会第八次会议召开1日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人，

公告编号：2019-073

会议由付雪青女士主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

2019 年 12 月 9 日，公司召开 2019 年第四次临时股东大会，审议通过《关于选举

公司第二届股东代表监事》的议案。

2019 年 12 月 9 日，公司召开 2019 年第一次职工代表大会，审议通过《关于选举

公司第二届职工代表监事》的议案。

2019 年 12 月 9 日，公司召开第二届监事会第九次会议，审议通过《关于选举公司

第二届监事会监事会主席》的议案。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否

（二）任命/免职原因

公司原监事付雪青女士、席斌强先生、邢国振先生辞去监事职务，导致公司监事 会成员低于法定最低人数。因此公司召开 2019 年第四次临时股东大会选举鲁静女士、 王静女士为公司股东代表监事，召开 2019 年第一次职工代表大会选举李凯先生为公 司职工代表监事，并召开第二届监事会第九次会议选举鲁静女士为公司监事会主席。（三）新任董监高人员履历

鲁静，女，1987 年 06 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2009 年

7 月至 2019 年 11 月，就职于公司，任专题负责人、项目负责人；2019 年 11 月 08 日

起，任公司毒理部经理；2019 年 12 月 9 日担任公司监事、专题负责人、项目负责人。

王静，女，1987 年 02 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年

5 月至 2019 年 11 月，就职于公司，任专题负责人、项目负责人、业务发展部经理；

2019 年 12 月 9 日起，任公司监事、专题负责人、项目负责人、业务发展部经理。

李凯，男，1987 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年

07 月至 2019 年 11 月，就职于公司，任专题负责人、综合管理部经理；2019 年 12 月

9 日起，任公司职工代表监事、专题负责人、综合管理部经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人

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