公告日期：2020-02-19

公告编号：2020-006

证券代码：835412 证券简称：鼎泰药研 主办券商：广发证券

江苏鼎泰药物研究股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场、视频

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 3 日以电话方式发出

5.会议主持人：叶慧芳

6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向上海鼎岳生物技术有限公司提供借款》的议案

1.议案内容：

公司在不影响公司正常经营的前提下，拟利用自有闲置资金及银行贷款资 金向公司参股子公司上海鼎岳生物技术有限公司（以下简称“鼎岳生物”）提

供总金额不超过 7,000 万元的借款，借款期限为 2 年，借款利率为年复利 8%，

公告编号：2020-006

利息按资金实际使用天数计算。

鼎岳生物为公司的参股子公司。2020 年 1 月 15 日，公司召开第二届董事

会第十五次会议审议通过《关于公司对外投资》议案，公司向鼎岳生物增资 1,050 万元。本次增资后，公司将持有鼎岳生物 15.56%的股份，相关工商变更 手续正在办理中。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关联交易公告》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于将控股子公司鼎泰（南京）临床医学研究有限公司的部分股权进行置换》议案

1.议案内容：

为进一步整合资源、提升公司的综合竞争力，公司拟出让其持有的控股子 公司鼎泰（南京）临床医学研究有限公司（以下简称“鼎泰临床”）10.20%的股 权给成都必优特医药科技有限公司（以下简称“必优特”）的股东朱文靖及王 佳，交易对价为，朱文靖及王佳将其合计持有的必优特 51.00%的股权转让给鼎 泰临床。

本次交易完成后，公司持有鼎泰临床 40.80%的股权，仍为鼎泰临床控股股

东，并通过鼎泰临床间接持有必优特 20.80%的股权，鼎泰临床直接持有必优特 51.00%的股权，为必优特控股股东。

本次置换不构成重大资产重组。具体内容详见公司披露于全国中小企业股 份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《购买资产的公告》（公告 编号：2020-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

公告编号：2020-006

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 3 月 5 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏鼎泰药物研究股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

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