公告日期：2020-03-13

公告编号：2020-010

证券代码：835412 证券简称：鼎泰药研 主办券商：广发证券
江苏鼎泰药物研究股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场、视频

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 27 日以电话方式发出

5.会议主持人：叶慧芳女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于永修观由昭德股权投资基金中心（有限合伙）向公司提供借款》的议案
1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟向无关联方永修观由昭德股权投资基金中心（有限
合伙）借款人民币 1,700 万元（含），借款期限为 1 年，借款利率为 6%，公司及

公告编号：2020-010

公司股东无需对本次借款提供相应的抵押和担保，具体内容以实际签订的借款合同为准。

永修观由昭德股权投资基金中心（有限合伙），统一社会信用代码为91360425MA38NG72X8，执行事务合伙人为上海观由投资发展有限公司（委派代表：
贺正清），合伙期限自 2019 年 6 月 25 日至 2024 年 6 月 24 日，主要经营场所为
江西省九江市永修县城南工业园垒旺六合城 A1 栋 1-2 层 B26，经营范围为实业
投资、股权投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏鼎泰药物研究股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

江苏鼎泰药物研究股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 13 日

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