公告日期：2021-04-26
公告编号：2021-002
证券代码：835414 证券简称：龙威新材 主办券商：华龙证券
衢州龙威新材料股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 4 月 24 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 12 日 以书面方式发出
5.会议主持人：彭海连
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
根据《公司章程》等规定，由监事会主席汇报监事会 2020 年度工作情况。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2021-002
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需与会监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2020 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：
详见公司于2021年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http//www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年年度报告》（ 公告编号：2021-003）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需与会监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据公司 2020 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《2020年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需与会监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司利润分配的议案》
1.议案内容：
详见公司于2021年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2021-005）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2021-002
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需与会监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2021 年度拟向银行等金融机构申请授信额度暨关联
交易的议案》
1.议案内容：
鉴于公司业务发展需要，公司 2021 年度拟向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 8600 万元的综合授信额度（最终以各家银行及金融机构实际审批的授信额度为准），在此额度内由公司根据实际资金需求进行借贷。
授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、银行承兑汇票、各类保函、信用证、汇票贴现、融资租赁等业务。在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。因银行等金融机构审批该类业务时需要公司法定代表人、控股股东、实际控制人郑耀波及其配偶陈楚为公司提供连带责任担保，该交易构成关联交易，关联方自愿无偿为公司提供担保。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需与会监事回避表决……
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