公告日期：2021-10-29

公告编号：2021-022

证券代码：835414 证券简称：龙威新材 主办券商：华龙证券
衢州龙威新材料股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2021年 10 月 28 日审议并通过：

选举郑耀波先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 10 月 28 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 31,869,000 股，占公司股本的 34.9249%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年10 月 28 日审议并通过：

选举彭海连先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 10 月 28 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 133,334 股，占公司股本的 0.1461%，不是失信联合惩戒对象。
（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2021年 10 月 28 日审议并通过：

聘任郑耀波先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 10 月 28 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 31,869,000 股，占公司股本的 34.9249%，不是失信联合惩戒

公告编号：2021-022

对象。

聘任夏海滨先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 10 月 28 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 6,466,666 股，占公司股本的 7.0868%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王金龙先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 10 月 28 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任柳玉香女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 10 月 28 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 313,334 股，占公司股本的 0.3434%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为董事会、监事会任期届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。
三、备查文件

《衢州龙威新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

《衢州龙威新材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

公告编号：2021-022

衢州龙威新材料股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 29 日

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