公告日期：2023-04-25

龙威新材
NEEQ: 835414
衢州龙威新材料股份有限公司

QUZHOU LONGWEI NEW MATERIAL CO., LTD.
年度报告
2022

公司年度大事记

浙江省经济和信息化厅于2023年1月20日公布了2022年度第二批浙江省专精特新中小企业名单，我司入围。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 4
第二节 公司概况 ...... 7
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 9
第四节 重大事件 ...... 19
第五节 股份变动、融资和利润分配...... 22
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 25
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 28
第八节 财务会计报告 ...... 32
第九节 备查文件目录 ...... 97

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人郑耀波、主管会计工作负责人郑耀波及会计机构负责人（会计主管人员）柳玉香保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否

议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否

董事会是否审议通过年度报告 √是 □否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 □是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析

公司实际控制人郑耀波直接持有公司 34.92%的股份，同时
担任公司董事长、总经理，若其利用其控制地位，通过行使表
决权或其他方式对公司的经营决策、人事任免、发展战略等进
行不当控制，从而影响公司决策的科学性和合理性，可能会损
实际控制人不当控制的风险 害公司及其他股东的利益。针对上述风险，公司采取的应对措
施为：公司建立了较为合理的法人治理结构。《公司章程》规定
了关联交易决策、回避表决等制度，购买出售重大资产、重大
对外担保等事项须经股东大会审议通过。同时在"三会" 议事规
则等方面也做了相应的制度安排。切实保护中小投资者的利益，
避免公司被实际控制人不当控制。

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。