公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-006

证券代码：835414 证券简称：龙威新材 主办券商：华龙证券
衢州龙威新材料股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 14:00。

（六）出席对象

公告编号：2023-006

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835414 龙威新材 2023 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司将聘请律师事务所二位律师出具法律意见书。
（七）会议地点

衢州市东港七路 103 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

由董事长作 2022 年度董事会工作报告。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

由监事会主席作 2022 年度监事会工作报告。
（三）审议《2022 年年度报告及年度报告摘要》

详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http//www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（ 公告编号：2023-003）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。
（四）审议《2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》

公告编号：2023-006

根据公司 2022 年度公司实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于公司利润分配的议案》

根据公司的经营发展的实际情况，公司决定 2022 年度利润不分配、不送红股、不进行资本公积金转增股本。
（六）审议《关于公司 2023 年度拟向银行等金融机构申请授信额度暨关联交易的议案》

鉴于公司业务发展需要，公司 2023 年度拟向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 9000 万元的综合授信额度（最终以各家银行及金融机构实际审批的授信额度为准），在此额度内由公司根据实际资金需求进行借贷。

授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、银行承兑汇票、各类保函、信用证、汇票贴现、融资租赁等业务。在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。因银行等金融机构审批该类业务时需要公司法定代表人、控股股东、实际控制人郑耀波及其配偶陈楚为公司提供连带责任担保，该交易构成关联交易，关联方自愿无偿为公司提供担保。
（七）审议《关于续聘公司审计机构的议案》

详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-005）。
上述议案不存在特……
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