公告日期：2024-05-20

证券代码：835414 证券简称：龙威新材 主办券商：华龙证券
衢州龙威新材料股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑耀波先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议由董事会召集，会议通知已于 2024 年 4 月 24 日发出，会议召集、
召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数57,029,668 股，占公司有表决权股份总数的 62.50%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

董事会 2023 年度主要工作情况汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,029,668 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需与会股东回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

监事会 2023 年度主要工作情况汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,029,668 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需与会股东回避表决。
（三）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

详见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http//www.neeq.com.cn）上披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-003）、
《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,029,668 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需与会股东回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算情况汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,029,668 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需与会股东回避表决。
（五）审议通过《关于公司利润分配的议案》
1.议案内容：

详见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,029,668 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需与会股东回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请授信额度暨关联
交易的议案》
1.议案内容：

鉴于公司业务发展需要，公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度（最终以各家银行及金融机构实际审批的授信额度为准），在此额度内由公……
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