公告日期：2024-11-22

证券代码：835414 证券简称：龙威新材 主办券商：华龙证券

衢州龙威新材料股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

衢州龙威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 21 日，公司召
开第三届董事会第八次会议，审议通过了《衢州龙威新材料股份有限公司回购股份方案》
（以下简称“《股份回购方案》”），表决结果为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议
案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
二、 回购用途及目的
本次回购股份主要用于：√实施股权激励或员工持股计划 □注销并减少注册资本。

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，在综合考虑公司经营情况、财务状况及持续经营能力等因素的基础上，同时为了建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理层和员工的积极性，公司拟以自有资金回购公司股份，所回购的股份拟用于实施股权激励或员工持股计划。
三、 回购方式

本次回购方式为竞价方式回购。

如回购期间涉及股票交易方式变更，将及时调整回购方式并按相关规定履行后续义务。
四、 回购价格、定价原则及合理性

综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）不存在交易均价。
本次回购价格合理性分析如下：

（一）公司前期股票发行价格情况

公司自挂牌以来，实施过 3 次股票发行，情况如下：

第一次发行时间为 2016 年 1 月，发行价格为 6.00 元/股，发行数量为 500 万股；第
二次发行时间为 2017 年 3 月，发行价格为 8.00 元/股，发行数量为 150 万股；第三次发
行时间为 2018 年 5 月，发行价格为 4.00 元/股，发行数量为 1,825 万股。

考虑到本次股份回购与公司前期股票发行时间间隔较长，期间公司自身经营情况、证券市场情况均发生了较大变化，因此前期股票发行价格对本次股份回购定价的参考意义较小，与回购价格存在差异具有合理性。

（二）公司股票二级市场交易情况

自挂牌以来，公司股票二级市场交易量较低，交易不活跃，未形成连续交易，股价不能代表公司股票公允价值，因此公司股票二级市场交易价格参考意义较弱，与回购价格存在差异具有合理性。

（三）公司每股净资产情况

根据公司 2024 年半年度报告（未经审计）、2023 年年度报告（经审计）、2022 年年
度报告（经审计），截至 2024 年 6 月 30 日、2023 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日，
公司每股净资产分别为 2.32 元、2.50 元、2.46 元，本次股份回购价格略低于公司最近两年（经审计）及最近一期（未经审计）的每股净资产，因此不存在高价回购股份损害公司利益的情形。

（四）同行业可比公司情况

根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于“制造业（C）——橡胶和塑料制品业（C29）——塑料制品业（C292）——塑料薄膜制造（C2921）”行业，选取同行业可比公司对比如下：

可比公司 每股市价（元/股） 每股净资产（元） 市净率（倍）

博锐斯 9.55 5.86 1.63

（833434）

育才药包 4.50 1.65 2.73

（872411）

天缘股份 3.20 3.70 0.86

（870996）

胜达科技 2.38 2.71 0.88

（430626）

和泰润佳 1.78 3.04 0.59

（830825）

注：数据来源为 Wind，每股净资产为 2024 年 6 月 30 日数据，每股市价为 2024 年 10 月 31 日
股票收盘价；市净率=每股市价/每股净资产。

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