公告日期：2025-08-05

公告编号：2025-020

证券代码：835414 证券简称：龙威新材 主办券商：华龙证券
衢州龙威新材料股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第二十二条 公司在下列情况下可以 第二十二条 公司不得收购本公司股依照法律、行政法规、部门规章和本章 份。但是有下列情形之一的除外：
程的规定，收购本公司的股份：（一） （一）减少公司注册资本；
为减少公司注册资本； （二）与持有 （二）与持有本公司股份的其他公司合本公司股份的其他公司合并；（三）将 并；
股份奖励给本公司职工；（四）股东因 （三）将股份用于员工持股计划或者股对股东大会做出的公司合并、分立决议 权激励；
持异议，要求公司收购股份的。除上述 （四）股东因对股东会作出的公司合情形外，公司不进行买卖本公司股份的 并、分立决议持异议，要求公司收购其
活动。 股份的。

（五）将股份用于转换公司发行的可转

公告编号：2025-020

换为股票的公司债券。

第二十四条 公司因本章程第二十二 第二十四条 公司因本章程第二十二
条第（一）项至第（三）项的原因收购 条第（一）项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。 本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照本章程第二十二条规定收购 公司依照本章程第二十二条第（三）项、本公司股份后，属于第（一）项情形的， 第（五）项规定的情形收购本公司股份应当自收购之日起十日内注销；属于第 的，可以按照公司章程或者股东大会的（二）项、第（四）项情形的，应当在 授权，经三分之二以上董事出席的董事六个月内转让或者注销。公司依照本章 会会议决议。规定收购本公司股份后，程第二十二条第（三）项规定收购的本 属于第（一）项情形的，应当自收购之公司股份，不得超过本公司已发行股份 日起十日内注销；属于第（二）项、第总额的百分之五；用于收购的资金应当 （四）项情形的，应当在六个月内转让从公司的税后利润中支出；所收购的股 或者注销。

份应当在一年内转让给职工。 公司依照本章程第二十二条第（三）项
规定收购的本公司股份，不得超过本公
司已发行股份总额的百分之十；并应当
在三年内转让或者注销。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司法》的有关规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》有关条款进行修订。

三、备查文件

《衢州龙威新材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

公告编号：2025-020

衢州龙威新材料股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 5 日

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